写于 2017-04-14 10:17:26| 美高梅娱乐场网址| 金融

新加坡:周三,新加坡因涉及国家基金1MDB在邻国马来西亚的国际洗钱丑闻而定罪了第三名私人银行家

新加坡前瑞士银行BSI的财富经理杨家伟在对证人篡改并阻挠该州与1MDB有关的调查进行为期12天的审判后被定罪

他将在周四被判刑

“我觉得被告人是不稳定的,是一个不可靠的证人,”吴鹏红法官作出判决时说

33岁的Yeo也被控洗钱,欺骗和伪造,但明年将在这些罪名中被审判

指控称,大笔资金被马来西亚国家基金通过洗钱挪用,引发了一场大规模的腐败丑闻,引发马来西亚总理纳吉布·拉扎克卷入事件

新加坡是一个以透明度和反腐立场闻名的地区金融中心,去年对涉及与1MDB有关的非法资金流动进行了调查

今年BSI和另一家瑞士银行Falcon因为监管机构称为财务控制方面的大规模失误而被赶出了这个城邦

据称瑞士银行用于转移非法资金

另外两名来自BSI的前私人银行家也在新加坡因与此案有关的欺诈行为而被监禁

在Yeo的审判期间,他透露他与马来西亚金融家Low Taek Jho密切合作,也被称为Najib的家庭朋友Jho Low

纳吉创立了1MDB基金,Low则帮助建立了基金,并在其决策中发挥了关键作用

两人都强烈否认有任何不当行为

新加坡检察官曾表示,Yeo“在与洗钱案有关的许多活动中发挥了核心作用”

地方当局缉获近1.8亿美元的资产,其中一半与Low相关

鸣叫

作者:耿诒梵